La Guardia di Finanza di Bra ha accertato l’esistenza di evasione fiscale per oltre un milione di euro e la mancata adesione allo scudo fiscale di una società finalizzata a controllare il corretto adempimento delle disposizioni tributarie vigenti in materia di Imposte Dirette ed Imposta sul Valore Aggiunto, nonché l’osservanza degli obblighi prescritti in materia di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero.
Dal controllo delle singole dichiarazioni dei redditi di ciascun socio è risultato come gli stessi non avevano provveduto a dichiarare i capitali detenuti all’estero…
A conclusione delle attività ispettive, estese a tutti i soci dell’impresa, è stata individuata una base imponibile, sottratta a tassazione, superiore al milione di euro.
A seguito di alcuni controlli effettuati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Cuneo in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate del capoluogo, sono emerse alcune incongruenze fiscali che riguardano casi di evasione fiscale.
In particolare, tre verifiche hanno portato alla scoperta di altrettante società, due con sede a Cuneo e una nel Roero, che hanno omesso di dichiarare i propri redditi, con conseguente mancato pagamento dell’Iva spettante.
Le due imprese cuneesi, che fanno capo allo stesso amministratore, ed attive nel settore dei lavori meccanici e della cantieristica navale, hanno alterato la propria contabilità per ottenere una riduzione del debito di imposta.
Per le due società è stata riscontrata un’evasione all’IVA per 318.000 euro: nella contabilità sono state infatti rinvenute fatture di vendita non registrate e “auto-fatture” relative a prestazioni mai effettuate, emesse senza alcuna giustificazione contabile ed economica, se non che quella di abbattere l’importo dell’imposta da versare.
Situazione analoga per quanto riguarda i conti della ditta di Roero, che si occupa di lavori edili e coibentazione. Anche in questo caso la contabilità è stata alterata per difetto per pagare meno tasse.
Alla corretta determinazione dei redditi delle società, è emerso che il reddito soggetto a tassazione per le due cuneesi è di circa 1.640.000 euro, mentre quella del Roero è di “soli” 200.000 euro.
Alla luce dell’entità dell’evasione i titolari delle società sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica dagli Ispettori della Sezione Operativa per i reati di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi” e di “dichiarazione dei redditi infedele”.
A seguito delle indagini, sono stati messi sotto sequestro due immobili, uno a Cuneo ed uno in provincia di Savona, ma anche un motociclo e un Suv Mercedes, per un valore complessivo di € 769.000, equivalente all’imposta dovuta dalle due società.
Due dentisti tra i più conosciuti nella città di Cuneo sono stati accusati di evasione fiscale dalla Guardia di Finanza.
Alcune indagini condotte nei loro riguardi, infatti, hanno fatto emergere una serie di irregolarità per un’evasione fiscale di 290mila euro complessivi.
I controlli effettuati testimoniano che le irregolarità sono riconducibili al 2008, e sono proseguiti fino ad oggi, con evasione di Irpef e Irap delle quali i due professionisti dovranno ora rispondere.
